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785游戏中心·作案遍及20省市!惠州警方打掉一暴力讨债犯罪团伙

时间:2020-01-10 16:22:40 浏览量:4783

785游戏中心·作案遍及20省市!惠州警方打掉一暴力讨债犯罪团伙

785游戏中心,12月5日,惠州市公安局召开新闻发布会,向媒体公布成功侦破周某航涉黑恶“4·02”专案情况。

据了解,在侦办2018年“4.02”周某航涉黑恶案件中,专案组从一起讨债寻衅滋事案入手,历经半年的艰苦侦查取证,将一个隐匿在惠州市、作案区域遍布全国20个省、市的暴力讨债黑社会犯罪团伙连根拔起,抓获犯罪团伙成员29人,侦破该团伙非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等违法犯罪案件50起,冻结、查封涉案银行帐号数十个,查扣涉案财产170万元,缴获电脑、手机、作案剧本、银行卡、铁锤、水管等作案工具一大批。案件侦破后,专案组共制作72册12443页约600万字的卷宗,撰写起诉意见书96页约5万字。

日前,省公安厅对该案的成功侦破给予高度肯定,并授予“4.02”专案组集体二等功及一个个人二等功,五个个人三等功。该案件还被省扫黑除恶办评为2018年全省十大典型案例之一。

抽丝剥茧

十余名男子上门讨债牵出涉黑线索

2018年4月2日下午16时许,惠州市博罗县公安局湖镇派出所接到报案,报警人称有十多名男子驾车拿水管到其家讨债,并把其家院子大门毁坏。接报后,湖镇派出所出警到现场处置。

到达现场后,当地很多村民已经把讨债的十多名男子围住,不让离开。民警迅速将在场的周某平等18名男子控制,并对该伙讨债人员开来的五辆车辆进行搜查,发现部分车辆上放有水管、油漆等工具,民警随即将周某平等人带回调查。博罗县公安局刑侦大队随即接手调查此案,发现周某平等人是惠州市鼎利资产管理有限公司(以下简称“鼎利公司”)的员工,进而发现鼎利公司专门从事无抵押、无担保非法高利放贷活动,并购置刀具、水管、油漆等工具,雇佣社会闲散人员充当“专业催收队”,通过寻衅滋事、非法拘禁、故意毁坏财物等手段及泼油漆、电话轰炸、网络发图侮辱等软暴力手段追债,非法牟取巨额利润,具有黑社会犯罪团伙的特征。

发现鼎利公司可能是一个隐性的涉黑团伙后,市、县公安机关对此高度重视,市公安局立即组织成立代号为“4·02”的专案组对此展开深挖扩线工作。成员由刑侦、派出所、法制室等单位20名精通涉黑犯罪侦办业务的骨干组成。专案组成立后,立即进行分工,内设调查取证、审讯攻坚、目标对象追逃等5个工作组,明确规定了每个工作组的职能及各人的职责,全面推进案件侦办工作。

斗智攻心

掀开合法面纱下隐藏的罪恶

为快速查清团伙组织架构,专案组有侧重性地对该团伙核心骨干人员进行审讯攻坚。审讯期间,正值酷暑,侦查员经常朝进晚出、顶住炎热、汗流浃背在看守所审讯室提审嫌疑人。

为了尽快击垮嫌疑人对抗审讯的意志,各小组都会在每天上午对案情进行汇总,碰撞信息,集思广益,商讨审讯策略。在各小组的通力合作和不畏艰险的努力下,专案组最终撕开了案件侦办缺口,发现鼎利公司是一个披着合法面纱,实际上以周某航为组织者、领导者,以周某平、陈某明、刁某锋、杨某绮、叶某磊、骆某达、杜某聪、周某嫦等8人为骨干成员的涉黑犯罪团伙。该团伙组织稳定、分工明确,以无抵押快速放贷为诱饵,通过开通“百家花”、“金现小贷”等公众号等各种手段骗取借贷人的信任,通过线上借贷平台“今借到”、“借贷宝”、“米房”等网络平台诱骗借贷人签订夹带“违约金”、“保证金”等条款的虚高借款合同,刻意垒高还款金额,迫使借贷人陷入巨额还款压力。

借款到期后,团伙成员一般都会向借款人强制要求续期,并收取借款金额百分之二十的费用。同时,通过审讯,专案组还摸清了该团伙的形成、发展、壮大过程。

连续作战

涉黑团伙成员悉数被捕

在掌握以周某航为首的涉黑团伙组织架构后,为及时将该案主犯周某航、核心骨干人员杨某绮缉捕归案,切实摧毁团伙组织架构,专案组随即对周某航、杨某绮展开抓捕工作。

经侦查,专案组发现主犯周某航潜逃,在相关部门的支持下,根据可靠线索,专案组安排专案组民警排查蹲守,寻找抓捕机会。当时正值是端午节,抓捕民警放弃与家人团聚的机会,抱着一定要将嫌疑人抓获归案的决心,经过1个多月的摸排和伏击,最终成功将团伙首脑周某航抓获。该团伙的骨干人员杨某绮是公司的财务,掌握着该团伙的人员名册和不法资金的情况,是查清该团伙犯罪的关键性人物。经侦查,专案组发现杨某绮亦潜逃,抓捕民警历时3个多月蹲守伏击,最终也将杨某绮抓获,缴获鼎利公司2018年以来的借款合同、员工入职合同、员工入职表、劳动合同、部分月份的财物报表、员工工资表、催收出差审批表、租房合同等重要资料证据,并缴回涉案现金19万元。其后,追逃组顺藤摸瓜,先后在惠州等多地将该团伙的9名目标对象抓获到案。

犯罪嫌疑人悉数到案后,专案组随即发起深挖扩线和证据收集战役,全面收集该团伙的涉案线索和犯罪证据。专案组组织专门人员赶赴河北、浙江、江苏、福建、湖北、广西、北京、陕西、甘肃等省、市、区寻找案源、核实线索,克服办案时间要求紧、地理跨度大,被害人、证人不肯配合调查等困难,共找到全国各地该团伙高利放贷的事主321人,制作了详细的笔录材料。

同时,专案组还核实线索16条,分别查明核实了该犯罪团伙犯下的游某被非法拘禁案、邓某被寻衅滋事案、江苏包某被寻衅滋事案、吴某被敲诈勒索案、周某侵犯公民个人信息案等违法犯罪案件50起。此外,为全面摧毁团伙的经济基础,共查封冻结周某航的账户和杨某绮账户名下的非法资金人民币60.5万元。

据了解,此案在侦办过程中,专案组共制作72册12443页约600万字的卷宗,撰写起诉意见书96页约5万字,最终对由周某航等人组成的犯罪团伙以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等7个罪名移送检察机关审查起诉。

【记者】林文通

【摄影】梁维春

【通讯员】惠公宣

【作者】 林文通;梁维春

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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